정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 63,612 | - 매출액 | 32,623 | |
| - 부채총계 | 8,726 | - 영업이익 | 979 | ||
| - 자본금 | 6,300 | - 당기순이익 | 1,650 | ||
| - 자본총계 | 54,886 | *주당순이익(원) | 131 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 945,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ※보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ■ 제1호 의안: 제37기(2014.01.01~2014.12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ■ 제2호의안: 이사 선임의 건 (사내이사2명) 제2-1호: 사내이사 권영열 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호: 사내이사 권형록 선임의 건 → 원안대로 승인 ■ 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ■ 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2015-03-09 감사보고서 제출 2015-03-05 주주총회소집공고 2015-02-25 주주총회소집결의 2015-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영열 | 1946-07 | 3년 | 재선임 | 현) 한국무역협회 부회장 현) 화천그룹 회장 및 서암기계 대표이사 |
| 권형록 | 1981-12 | 3년 | 신규선임 | 전) 서암기계 영업팀 해외영업 부장 현) 서암기계 생산부 이사 |