주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-18 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 광산구 하남산단8번로 127-15(안청동) 서암기계공업(주) 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 ① 감사보고 ② 영업보고 나. 부의안건 ① 제1호 의안: 제38기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당:주당50원) ② 제2호의안: 이사 선임의 건 (사내이사1명,사외이사1명) 제2-1호: 사내이사 권영호 선임(재선임) 제2-2호: 사외이사 김용일 선임(재선임) ③ 제3호의안: 감사 선임의 건 (감사1명) 제3-1호: 감사 김동준 선임(재선임) ④ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영호 | 1954-10 | 3년 | 재선임 | 서암기계공업(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용일 | 1954-08 | 3년 | 재선임 | 법무법인 바른길 대표 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동준 | 1953-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 세무법인 우일 세무사 |