주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 본사 관리동 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1)영업보고 2)감사보고 3)외부감사인 선임보고 2.부의 안건 1)제1호의안:제27기(2008.1.1~12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 1주당배당금 : 100원 2)제2호의안:정관일부변경의 건 3)제3호의안:이사선임의 건 (상근이사3명) 4)제4호의안:감사선임의 건(감사1명) 5)제5호의안:임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건 6)제6호의안:이사보수 한도액 승인의건 7)제7호의안:감사보수 한도액 승인의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이길환 | 1941-11-07 | 3년 | 재선임 | 1969년 세운산업사설립 1982년8월 세운 메디칼 대표이사 |
세운메디칼 대표이사 |
중동고등학교졸 | 대한민국 |
| 이재희 | 1971-04-17 | 3년 | 재선임 | (주CAD CAMP | 세운메디칼 전무이사 |
성신여대 가정대학졸 |
대한민국 |
| 허몽도 | 1964-10-06 | 3년 | 신규선임 | 벡톤 디킨스코리아 | 세운메디칼 상무이사 |
계명대학원 유기합성졸 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이병덕 | 1940-04-25 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 한국전력주식회사 한미유기화학주식회사 한영회계법인등 |
공인회계사 | 연세대학교 경영대학원졸 |
대한민국 |