정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 37,310 | -매출액 | 27,642 | |
| -부채총계 | 4,871 | -영업이익 | 5,354 | |
| -자본금 | 2,190 | -당기순이익 | 4,587 | |
| -자본총계 | 32,439 | *주당순이익(원) | 1,262원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 100원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 438,000,000원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.1% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사3명(사내이사), 감사1명(비상근) | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 1)제1호의안:제27기(2008.1.1~12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처 분 계산서(안)승인의 건:1주당배당금:100원 ->원안대로 승인 2)제2호의안:정관일부변경의 건 ->원안대로 승인 3)제3호의안:이사선임의 건(상근이사3명) ->원안대로 승인 4)제4호의안:감사선임의 건(감사1명) ->원안대로 승인 5)제5호의안:임원 퇴직금 규정 승인의 건 ->원안대로 승인 6)제6호의안:이사보수 한도액 승인의건 ->원안대로 승인 7)제7호의안:감사보수 한도액 승인의건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 주주총회소집결의 (09.2.18) 주총소집공고(09.3.4) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이길환 | 1941-11-07 | 2년 | 재선임 | 1969년세운산업사 설립 1982년세운메디칼 대표이사 |
세운메디칼 대표이사 |
중동고등학교졸 | 대한민국 |
| 이재희 | 1971-04-17 | 2년 | 재선임 | (주)CAD CAMP | 세운메디칼 전무이사 |
성신여대 생활과학대졸 |
대한민국 |
| 허몽도 | 1964-10-06 | 2년 | 신규선임 | 벡톤 디킨스코리아 | 세운메디칼 상무이사 |
계명대학원 유기합성졸 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이병덕 | 1940-04-25 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 한국전력주식회사 한미유기화학주식회사 한영회계법인등 |
공인회계사 | 연세대학교 경영대학원졸 |
대한민국 |