주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전9시30분 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 입장면 도림리344-14 세운메디칼 본사3동 3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임보고 나.부의 안건 1)제1호의안:제30기(2011.1.1~12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 1주당배당금 : 15원예정 2)제2호의안:정관일부변경의 건 3)제3호의안:이사선임의 건(사외이사1명) - 제3-1호 의안 사외이사 구범서 선임의 건 4)제4호의안:감사선임의 건(비상근1명) - 제4-1호 의안 감사 이영섭 선임의 건 5)제5호의안:임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건 6)제6호의안:이사보수 한도액 승인의건 7)제7호의안:감사보수 한도액 승인의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구범서 | 1946-07-07 | 2년 | 재선임 | 국립의료원 | (주)세운메디칼 사외이사 | 양서종고졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영섭 | 1958-02-18 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 서울지방세무사회 조세제도 연구위원 중부세무서 운영위원 |
여주대학교 세무회계정보과 교수 | 경원대학교대학원졸(경영학박사) | 대한민국 |