정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 50,819 | -매출액 | 40,500 | |
| -부채총계 | 7,284 | -영업이익 | 5,172 | |
| -자본금 | 4,380 | -당기순이익 | 3,375 | |
| -자본총계 | 43,534 | *주당순이익(원) | 78 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 15 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 649,366,500 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 0.3 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사1명,감사1명(비상근) | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 1)제1호의안:제30기(2011.1.1~12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서(안)승인의 건:1주당배당금:15원 ->원안대로 승인 2)제2호의안:정관일부변경의 건 ->원안대로 승인 3)제3호의안:이사선임의건 (사외이사1명) ->원안대로 승인 4)제4호의안:감사선임의 건(비상근1명) ->원안대로 승인 5)제5호의안:임원 퇴직금 규정 변경의 건 ->원안대로 승인 6)제6호의안:이사보수 한도액 승인의건 ->원안대로 승인 7)제7호의안:감사보수 한도액 승인의건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 주주총회소집결의 (2012.3.05) 주총소집공고(2012.3.9) |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구범서 | 1946-07-07 | 2년 | 재선임 | 국립의료원 | (주)세운메디칼 사외이사 | 양서종고졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영섭 | 1958-02-18 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 서울지방세무사회 조세제도 연구위원 중부세무서 운영위원 |
여주대학교 세무회계정보과 교수 | 경원대학교대학원졸(경영학박사) | 대한민국 |