주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-26 | |
| 시간 | 오전9시30분 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 입장면 도림길 60 세운메디칼 본사3동 3층 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 나.부의 안건 1)제1호의안:제31기(2012.1.1~12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건(별도및 연결포함) 1주당배당금 : 16원예정 2)제2호의안:정관일부변경의 건 3)제3호의안:이사선임의 건(상근이사3명) - 제3-1호 의안 사내이사 이길환 선임의 건 제3-2호 의안 사내이사 이재희 선임의 건 제3-3호 의안 사내이사 허몽도 선임의 건 4)제4호의안:이사보수 한도액 승인의건 5)제5호의안:감사보수 한도액 승인의건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이길환 | 1941-11-07 | 2 | 재선임 | 69년 세운산업사 설립 | (주)세운메디칼 대표이사 | 중동고졸 | 대한민국 |
| 이재희 | 1971-04-17 | 2 | 재선임 | (주)CAD CAMP(93-94년) | (주)세운메디칼 전무이사 |
성신여대 생활과학대학졸 | 대한민국 |
| 허몽도 | 1964-10-06 | 2 | 재선임 | 벡톤디킨슨코리아(91-05년) | (주)세운메디칼 상무이사 |
계명대학원 유기합성졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 합성수지 | 사업영역 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |