정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 51,821 | - 매출액 | 46,175 | |
| - 부채총계 | 4,006 | - 영업이익 | 6,372 | ||
| - 자본금 | 4,380 | - 당기순이익 | 4,930 | ||
| - 자본총계 | 47,815 | *주당순이익(원) | 114 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 56,277 | - 매출액 | 49,148 | |
| - 부채총계 | 5,026 | - 영업이익 | 7,144 | ||
| - 자본금 | 4,380 | - 당기순이익 | 5,413 | ||
| - 자본총계 | 51,251 | *주당순이익(원) | 122 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 16 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 692,657,600 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내(상근)이사3명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1)제1호의안:제31기(2012.1.1~12.31) 재무제표(별도,연결포함), 및 이익잉여금처분 계산서(안)승인의 건:1주당배당금:16원 ->원안대로 승인 2)제2호의안:정관일부변경의 건 ->원안대로 승인 3)제3호의안:이사선임의건 (사내이사3명) 제3-1호 사내이사 이길환 제3-2호 사내이사 이재희 제3-3호 사내이사 허몽도 ->원안대로 승인 4)제4호의안:이사보수 한도액 승인의건 ->원안대로 승인 5)제5호의안:감사보수 한도액 승인의건 ->원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2013-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 주주총회소집결의 (2013.3.05) 주총소집공고(2013.3.11) |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이길환 | 1941-11-07 | 2 | 재선임 | 69년 세운산업사 설립 | 세운메디칼 대표이사 | 중동고 | 대한민국 |
| 이재희 | 1971-04-17 | 2 | 재선임 | CAD CAMP | 세운메디칼 전무이사 | 성신여대 생활과학대졸 | 대한민국 |
| 허몽도 | 1964-10-06 | 2 | 재선임 | 벡톤디킨슨코리아 | 세운메디칼 상무이사 | 계명대학원 유기합성졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 합성수지 | 사업영역 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |