주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-28 | |
| 시간 | 오전10:00분 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 입장면 도림길 60 세운메디칼 본사3동 3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임보고 나.부의 안건 1)제1호의안:제35기(2016.1.1~12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(별도및 연결포함)1주당배당금 : 35원예정 2)제2호의안:이사선임의 건(사내이사3명) - 제2-1호 의안 사내이사 이길환 선임의 건 제2-2호 의안 사내이사 이재희 선임의 건 제2-3호 의안 사내이사 허몽도 선임의 건 3)제3호의안:감사선임의 건(비상근1명) 제3-1호 의안 : 비상근 감사 이영섭 선임의 건 4)제4호의안:이사보수 한도액 승인의건 5)제5호의안:감사보수 한도액 승인의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이길환 | 1941-11 | 2년 | 재선임 | (주)세운메디칼 대표이사 중동고 69년 세운산업사 설립 |
| 이재희 | 1971-04 | 2년 | 재선임 | (주)세운메디칼 사내이사 성신여대 생활과학대학졸 (주)CAD CAMP(93-94년) |
| 허몽도 | 1964-10 | 2년 | 재선임 | (주)세운메디칼 사내이사 계명대학원 유기합성졸 벡톤디킨슨코리아(91-05년) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영섭 | 1958-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (주)세운메디칼 감사 가천대학교 대학원졸 여주대학교 세무회계정보과 교수 (현)세무사 서울지방세무사회 조세제도 연구위원 중부세무서지역 세무사회 운영위원 |