정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-02-23 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 일부안건 삭제 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안 주요내용 | 제3호의안:임원퇴직금규정 일 부변경 승인의건 | 삭제 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-27 | |
| 시간 | 오전10:30분 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 입장면 도림길 60 세운메디칼 본사3동 3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 나.부의 안건 1)제1호의안:제36기(2017.1.1~12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(별도및 연결포함)1주당배당금 : 40원예정 2)제2호의안:정관일부변경 승인의 건 3)제3호의안:이사선임의 건(사내이사3명,사외이사1명) - 제3-1호 의안 사내이사 이길환 선임의 건 제3-2호 의안 사내이사 이재희 선임의 건 제3-3호 의안 사내이사 허몽도 선임의 건 제3-4호 의안 사외이사 구범서 선임의 건 4)제4호의안:이사보수 한도액 승인의 건 5)제5호의안:감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이길환 | 1941-11 | 3 | 재선임 | (주)세운메디칼 대표이사 69년 세운산업사 설립 |
| 이재희 | 1971-04 | 3 | 재선임 | (주)세운메디칼 사내이사 |
| 허몽도 | 1964-10 | 3 | 재선임 | (주)세운메디칼 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구범서 | 1946-07 | 3 | 재선임 | (전)국립의료원 (주)세운메디칼 사외이사 |
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