정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 92,164 | - 매출액 | 56,329 | |
| - 부채총계 | 8,752 | - 영업이익 | 14,105 | ||
| - 자본금 | 4,380 | - 당기순이익 | 13,142 | ||
| - 자본총계 | 83,412 | *주당순이익(원) | 304 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 86,062 | - 매출액 | 61,230 | |
| - 부채총계 | 7,387 | - 영업이익 | 12,474 | ||
| - 자본금 | 4,380 | - 당기순이익 | 9,306 | ||
| - 자본총계 | 78,675 | *주당순이익(원) | 212 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,731,644,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내(상근)이사3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1)제1호의안:제36기(2017.1.1~12.31) 재무제표(별도,연결포함), 및 이익잉여금처분 계산서(안)승인의 건 :1주당배당금:40원 ->원안대로 승인 2)제2호의안:정관일부 변경의건 ->원안대로 승인 3)제3호의안:이사선임의건 (사내이사3명,사외이사1명) 제3-1호 사내이사 이길환 ->원안대로 승인 제3-2호 사내이사 이재희 ->원안대로 승인 제3-3호 사내이사 허몽도 ->원안대로 승인 제3-4호 사외이사 구범서 ->원안대로 승인 4)제4호의안:이사보수 한도액 승인의건 ->원안대로 승인 5)제5호의안:감사보수 한도액 승인의건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-12 주주총회소집공고 2018-03-12 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이길환 | 1941-11 | 3 | 재선임 | 69년세운산업사 설립~,세운메디칼 대표이사 |
| 이재희 | 1971-04 | 3 | 재선임 | 세운메디칼 사내이사 |
| 허몽도 | 1964-10 | 3 | 재선임 | 세운메디칼 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구범서 | 1946-07 | 3 | 재선임 | 세운메디칼 사외이사 | - |