정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 92,907 | - 매출액 | 58,259 | |
| - 부채총계 | 6,339 | - 영업이익 | 14,786 | ||
| - 자본금 | 4,380 | - 당기순이익 | 9,672 | ||
| - 자본총계 | 86,568 | *주당순이익(원) | 223 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 96,873 | - 매출액 | 64,286 | |
| - 부채총계 | 9,163 | - 영업이익 | 13,768 | ||
| - 자본금 | 4,380 | - 당기순이익 | 10,075 | ||
| - 자본총계 | 87,710 | *주당순이익(원) | 223 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,164,555,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내(상근)이사1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1)제1호의안:제37기(2018.1.1~12.31) 재무제표(별도,연결포함), 및 이익잉여금처분 계산서(안)승인의 건 :1주당배당금:50원 ->원안대로 승인 2)제2호의안:정관일부 변경의건 ->원안대로 승인 3)제3호의안:이사선임의건 (사내이사1명,사외이사1명) 제3-1호 사내이사 최연섭 ->원안대로 승인 제3-2호 사외이사 목종균 ->원안대로 승인 4)제4호의안:이사보수 한도액 승인의건 ->원안대로 승인 5)제5호의안:감사보수 한도액 승인의건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-02-28 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최연섭 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | (전)Dongkuk(H.K)co, Ltd. |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 목종균 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | (전)동대문구 시설관리공단 이사 | - |