정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제12기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 333,897 | - 매출액 | 213,327 | |
| - 부채총계 | 88,942 | - 영업이익 | 17,474 | ||
| - 자본금 | 3,753 | - 당기순이익 | 15,452 | ||
| - 자본총계 | 244,955 | *주당순이익(원) | 2,148 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 331,391 | - 매출액 | 202,823 | |
| - 부채총계 | 85,846 | - 영업이익 | 14,680 | ||
| - 자본금 | 3,753 | - 당기순이익 | 14,579 | ||
| - 자본총계 | 245,545 | *주당순이익(원) | 2,027 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,754,960,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 선임 - 사외이사 1명 선임 - 감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 의결사항 1. 제1호 의안 : 제12기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포 함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (김도환) 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (정원휘) 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (한동철) -> 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건(김명제) -> 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 6. 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-02-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2020-02-13 주주총회소집공고 2020-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-02-11 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도환 | 1972-02 | 3 | 재선임 | - 성균관대 - 변호사 - (주)S&TC 대표이사 - S&T중공업(주) 대표이사 - (現)(주)S&T홀딩스 대표이사 |
| 정원휘 | 1973-01 | 3 | 재선임 | - 서울대 - 변호사 - (주)S&TC 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한동철 | 1943-08 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 공과대학 기계설계학과 학과장 및 기계항공공학부 교수 - (現)서울대학교 공과대학 기계공학부 명예교수 |
(주)아메드(대표이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명제 | 1955-01 | 3 | 재선임 | 상근 | - 한국외대 - 조선일보 편집부장 - (現)(주)S&TC 감사 |