주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-02-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 성산구 완암로 12(성산동 78) (주)S&TC 본사 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제9기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(정원휘) 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(최평규) 제2-3호 : 사내이사 선임의 건(김도환) 제2-4호 : 사외이사 선임의 건(이명규) 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(김명제) 4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정원휘 | 1973-01 | 3 | 재선임 | - 서울대 - 변호사 - (現)(주)S&TC 대표이사 |
| 최평규 | 1952-09 | 3 | 재선임 | - 경희대 - 삼영열기공업(주) 설립 - (現)(주)S&T홀딩스 회장 |
| 김도환 | 1972-02 | 3 | 재선임 | - 성균관대 - 변호사 - (주)S&TC 대표이사 - (現)S&T중공업(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이명규 | 1952-10 | 3 | 재선임 | - 건국대 - 부산지방경찰청장 - 중앙경찰학교장 - (現)(주)S&TC 사외이사 |
- 동광종합토건(주) (대표이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명제 | 1955-01 | 3 | 재선임 | 상근 | - 한국외대 - 조선일보 편집부장 - (現)(주)S&TC 감사 |