임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 임시주주총회 목적사항 1) 보고사항 : 감사의 감사보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 제1-1호 의안 : 사내이사 오데레사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제1-1호 의안 : 사내이사 손성일 선임의 건 -> 원안대로 승인 제1-3호 의안 : 사내이사 김광욱 선임의 건 -> 원안대로 승인 제1-4호 의안 : 사외이사 선용빈 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 주식매수선택권부여의 건 -> 부여주식수 축소하여 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-09-02 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2024-07-17 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-07-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-08-14 주주총회소집결의 2024-08-14 주주총회소집공고 2024-08-16 주주총회소집공고 2024-08-19 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오데레사 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜티아이티엘 대표이사 전) 청주대학교 반도체공학과 교수 전) 창원대학교 신소재공학과 교수 |
| 손성일 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 현) 우리투자금융컨설팅 대표이사 전) KB국민은행 기업금융팀장 |
| 김광욱 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜에어라클 대표이사 현) KS인더스트리 엔지니어링사업본부 CTO 전) 삼성전자 공조사업부 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 선용빈 | 1953-07 | 3 | 신규선임 | 전) 한국반도체디스플레이기술학회장 전) 동부반도체 임원 전) 삼성전자수석연구원 |
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