정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-01-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024.12.15 | |
| 3. 정정사유 | 의안 주요내용 변경 및 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안주요내용 | 제1호 의안 : 이사 해임의 건(주주제안, 세부안건 미확정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(주주제안, 세부안건 미확정) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안, 세부안건 미확정) |
제1호 의안:이사 선임의건(상근이사1명,사외이사2명) 1-1호 의안:상근사내이사 송병권 선임의 건 1-2호 의안:사외이사 신의진 선임의 건 1-3호 의안:사외이사 이원재 선임의 건 제2호 의안: 감사 선임의 건(감사1명) 2-1호 의안:감사 유승식 선임의 건 |
| 5.기타투자판단에 참고할 사항 | - 세부의안은 추후 확정되는 대로 정정공시를 할 예정입니다. - 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
- 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-01-27 | |
| 시간 | 오전 09:30 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 함안군 군북면 석교천길 223, 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안:이사 선임의건(상근이사1명,사외이사2명) 1-1호 의안:상근사내이사 송병권 선임의 건 1-2호 의안:사외이사 신의진 선임의 건 1-3호 의안:사외이사 이원재 선임의 건 제2호 의안: 감사 선임의 건(감사1명) 2-1호 의안:감사 유승식 선임의 건) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-12-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주총회소집결의(임시주주총회) |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송병권 | 1958-11 | 3년 | 신규선임 | 한국외대 러시어과 졸업 현)동양산업 대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신의진 | 1967-02 | 3년 | 신규선임 | 현)미국 KMC기술이사 | - |
| 이원재 | 1984-09 | 3년 | 신규선임 | 현) Ernst & young 한영회계법인 이사(컨설팅매니져) 전) 서울리거 이사 및 사업개발 책임자 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유승식 | 1963-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 연세대학교 경제학과 졸업 현) 선명회계법인 대표 |