주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전9시30분 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 함안군 군북면 석교천길 223, 1층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사 보고, ②영업 보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 |
제22기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 |
이사 선임의 건 | - |
| 2-1호 의안 |
사내이사 송병권 선임의 건 | - |
| 2-2호 의안 |
사내이사 김중일 선임의 건 | - |
| 2-3호 의안 |
사내이사 이창엽 선임의 건 | - |
| 2-4호 의안 |
사외이사 오성헌 선임의 건 | - |
| 3호 의안 |
감사 유승식 선임의 건 | - |
| 4호 의안 |
이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5호 의안 |
감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송병권 | 1958-11 | 3년 | 신규선임 | 1985. 한국외국어대학교 러시아어과 졸업 1995.~2007. (주)동양인터내셔날 대표이사 현) 동양산업 대표 |
| 김중일 | 1963-06 | 3년 | 신규선임 | 1988.02. 중앙대학교 경제학과 졸업 1988.03~2010.02. SK 그룹 근무 2010.03~2015.08. SK증권 온라인사업 본부장 현) (주)유니언스진 전략기획실장 |
| 이창엽 | 1963-11 | 3년 | 신규선임 | 1986. 연세대학교 건축공학과 졸업 1989.~1995. 현대건설 근무 1995.~2021. 현대중공업 근무 현) AP 글로벌컨설팅 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오성헌 | 1978-07 | 3년 | 신규선임 | 2002.08. 서울대학교 법과대학 법학부 졸업 현) 법무법인 오킴스 대표변호사 현) KAIST 문술미래전략대학원 겸직교수 현) 한양대학교 대학원 정책학과 겸임교수 |
주식회사 서울리거 (감사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유승식 | 1963-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 1985.02. 연세대학교 경제학과 졸업 1989.08.~1994.03. 삼일회계법인 현) 선명회계법인 대표 |