정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 58,206 | - 매출액 | 30,893 | |
| - 부채총계 | 23,639 | - 영업이익 | -5,338 | ||
| - 자본금 | 16,723 | - 당기순이익 | -7,368 | ||
| - 자본총계 | 34,567 | *주당순이익(원) | -224 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 61,193 | - 매출액 | 39,447 | |
| - 부채총계 | 26,189 | - 영업이익 | -4,620 | ||
| - 자본금 | 16,723 | - 당기순이익 | -7,256 | ||
| - 자본총계 | 35,004 | *주당순이익(원) | -220 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사3명(송병권,김중일,이창엽) - 사외이사1명(오성헌) - 비상근감사1명(유승식) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-18 사업보고서(일반법인) 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-12 참고서류 2026-03-11 참고서류 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제22기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 34.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 송병권 선임의 건 | 가결 | 34.6 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 김중일 선임의 건 | 가결 | 34.6 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 사내이사 이창엽 선임의 건 | 가결 | 34.6 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2-4 | 보통결의 | 사외이사 오성헌 선임의 건 | 가결 | 34.6 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 유승식 선임의 건 | 가결 | 30.4 | 99.4 | 0.6 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.6 | 99.4 | 0.6 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.6 | 99.4 | 0.6 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송병권 | 1958-11 | 3년 | 신규선임 | 1985. 한국외국어대학교 러시아어과 졸업 1995.~2007. (주)동양인터내셔날 대표이사 현) 동양산업 대표 |
| 김중일 | 1963-06 | 3년 | 신규선임 | 1988.02. 중앙대학교 경제학과 졸업 1988.03~2010.02. SK 그룹 근무 2010.03~2015.08. SK증권 온라인사업 본부장 현) (주)유니언스진 전략기획실장 |
| 이창엽 | 1963-11 | 3년 | 신규선임 | 1986. 연세대학교 건축공학과 졸업 1989.~1995. 현대건설 근무 1995.~2021. 현대중공업 근무 현) AP 글로벌컨설팅 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오성헌 | 1978-07 | 3년 | 신규선임 | 2002.08. 서울대학교 법과대학 법학부 졸업 현) 법무법인 오킴스 대표변호사 현) KAIST 문술미래전략대학원 겸직교수 현) 한양대학교 대학원 정책학과 겸임교수 |
주식회사 서울리거 (감사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유승식 | 1963-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 1985.02. 연세대학교 경제학과 졸업 1989.08.~1994.03. 삼일회계법인 현) 선명회계법인 대표 |