정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-06-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-06-17 | |
| 3. 정정사유 | 안건확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| [주주총회 안건 세부내역] | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의건(세부안건 추후확정) | 제1호 의안 : 자본감소(감자) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사3명, 사외이사2명) 2-1호 의안 : 사내이사 ANDREW TAE PARK 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 김창기 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 주이석 선임의 건 2-4호 의안 : 사내이사 김인겸 선임의 건 2-5호 의안 : 사외이사 김우준 선임의 건 |
| 5. 기타 투자 판단에 참고할 사항 | - 세부의안은 추후 확정되는 대로 정정공시를 할 예정입니다. - 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-07-09 | |
| 시간 | 오전 09:30 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 함안군 군북면 석교천길 223, 1층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-05 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2026-06-24 주권매매거래정지(자본감소) 2026-06-24 감자결정 2026-06-17 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-05-21 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-05-21 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 자본감소(감자) 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사3명, 사외이사2명) | - |
| 2-1 | 2-1호 의안 : 사내이사 ANDREW TAE PARK 선임의 건 | - |
| 2-2 | 2-2호 의안 : 사내이사 김창기 선임의 건 | - |
| 2-3 | 2-3호 의안 : 사외이사 주이석 선임의 건 | - |
| 2-4 | 2-4호 의안 : 사내이사 김인겸 선임의 건 | - |
| 2-5 | 2-5호 의안 : 사외이사 김우준 선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| ANDREW TAE PARK | 1974-09 | 3 | 신규선임 | 현) CLASSSYNC CORP. (미), 창립자 겸 CEO 전) GRAVITY INTERACTIVE INC., VICE PRESIDENT 전) NTREEV USA INC. (미), MARKETING MANAGER 전) SEQUOIA CAPITAL (미), 투자 (성장산업), SENIOR MANAGER |
| 김창기 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | 현) (주)샤보플래닛, COO 전) (주)재미나인터내셔널(베트남), CEO 전) (주)발할라네트웍스, 대표이사 전) (주)홍인인터내셔날, 신사업개발팀 이사 |
| 김인겸 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | 현) 이엘엠시스템㈜ 대표이사 전) Qualcomm, Director 전) intel, Principal 전) BROADCOM, Principal |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주이석 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | 현) 한울타리통일모임(NGO) 감사 전) 농임축산검역본부장 전) 국립수의과학검역원 해외전염병과장 전) 미국 워싱턴주립대 수의과대학 객원교수 |
(주)피라인모터스(사외이사) 한울타리통일모임(NGO) (감사) |
| 김우준 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 현) (주)인아 대표 전) 중부일보 이사 전) 사단법인 오담도서보급운동본부 이사 전) 재단법인 오담장학회 이사 |
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