정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-09-01 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017.07.28 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 세부의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안주요내용 | 이사선임의 건 | 제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 최무형 신규선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 최종형 신규선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 한문수 신규선임의 건 제1-4호 의안 : 사내이사 이덕형 신규선임의 건 제1-5호 의안 : 사외이사 김영균 신규선임의 건 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 의안(이사선임)과 관련된 세부 내용은 별도의 이사회결의를 통해 소집통지(공고) 이전에 확정하기로 함. | - 17.09.01 이사회를 통하여 세부의안 확정 됨. |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-09-18 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 대륭테크노타운 15차 4층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 최무형 신규선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 최종형 신규선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 한문수 신규선임의 건 제1-4호 의안 : 사내이사 이덕형 신규선임의 건 제1-5호 의안 : 사외이사 김영균 신규선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-07-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 임시주주총회를 위한 권리주주 확정 기준일 : 2017년 08월 21일(월) - 주주명부폐쇄 및 명의개서 정지기간 : 2017년 08월 22일(화) ~ 2017년 08월 24일(목) - 17.09.01 이사회를 통하여 세부의안 확정 됨. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최무형 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 졸업 현대하이스코 現 대덕기연(주)대표이사 |
| 최종형 | 1953-03 | 3 | 신규선임 | 서울시 소방공무원 퇴직 |
| 한문수 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 졸업 現 (주)DLG한빛 전무이사 |
| 이덕형 | 1983-10 | 3 | 신규선임 | 고려사이버대학교 경영학사 現 (주)더블유유더블유 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영균 | 1979-08 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 행정대학원 졸업 | - |