정정신고(보고)
| 정정일자 | 2009-02-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2009.02.18 | |
| 3. 정정사유 | 정관변경(안) 사업목적부분 수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사업목적변경세부내역 (사업목적추가) |
사파이어 제조 및 관련제품 판매업 세라믹제품의 제조, 혼합 및 판매업 에너지 관련사업 |
사파이어 관련제품 제조 및 판매업 세라믹제품의 제조, 혼합 및 판매업 화공약품의 제조, 혼합 및 판매업 에너지 관련사업 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-25 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 구포동 국가산업 4단지 22-1블럭 2롯트 (주)월덱스 구포공장 본관 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (보고사항) - 감 사 보 고 - 영 업 보 고 (부의안건) 제1호의안 : 대차대조표 및 손익계산서 등 승인의 건 제2호의안 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제3호의안 : 정관일부 변경의 건 제4호의안 : 이사 선임의 건 제5호의안 : 감사 선임의 건 제6호의안 : 이사 및 감사 보수 지급한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배종식 | 1951-01-04 | 3년 | 재선임 | 동아제약 이사 기남방송 부사장 |
(주)월덱스 대표이사 | 연세대 대학원 | 대한민국 |
| 정재극 | 1959-01-20 | 3년 | 재선임 | 동아제약 쿠어스텍코리아 기술이사 |
(주)월덱스 상무이사 | 경북대 기계공학 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종훈 | 1962-02-16 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 공인회계사 선진회계법인 대구지점장 |
(주)월덱스 감사 | 서울대 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 사파이이어 관련제품 제조 및 판매업 세라믹제품의 제조, 혼합 및 판매업 화공약품의 제조, 혼합 및 판매업 에너지 관련사업 |
사업영역 확대를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |