정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 9 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 63,639 | -매출액 | 37,532 | |
| -부채총계 | 25,283 | -영업이익 | 5,714 | |
| -자본금 | 3,500 | -당기순이익 | 1,589 | |
| -자본총계 | 38,356 | *주당순이익(원) | 264원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 60원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | 0원 | |||
| 우선주 | 기말배당금 | 0원 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0원 | |||
| 배당금총액(원) | 405,670,560원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 1.6% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 2명, 감사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | - | |||
| 사외이사선임비율(%) | - | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제9기(2008년1월1일 ？ 2008년12월31일) 대차대조표 및 손인계산서 등 승인의 건 - 원안 가결 제2호 의안 : 제9기(2008년1월1일 ？ 2008년12월31일) 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 60원) - 원안 가결 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안 가결 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 원안 가결 제5호 의안 : 감사 선임의 건 - 원안 가결 제6호 의안 : 이사 및 감사의 보수한도액 결정의 건 - 제6호 의안 이사 보수한도액 결정의 건과 제7호 의안 감사 보수한도액 결정의 건으로 분리상정하여 원안 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-25 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | -주주총회 소집결의 (2009.02.18) -주주총회 소집공고 (2009.03.09) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배종식 | 1951-01-04 | 3년 | 재선임 | -동아제약이사 -기남방송부사장 |
(주)월덱스 대표이사 | 연세대학원 | 대한민국 |
| 정재극 | 1959-01-20 | 3년 | 재선임 | -동아제약 -쿠어스텍코리아 기술이사 |
(주)월덱스 상무이사 | 경북대학교 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종훈 | 1962-02-16 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 사-한국공인회계사 -안건회계법인 대구지점 이 |
선진회계법인 대구지점장 | 서울대학교 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -사파이어 관련제품 제조 및 판매업 -세라믹제품의 제조, 혼합 및 판매업 -화공약품의 제조, 혼합 및 판매업 -에너지 관련사업 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |