주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-26 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 국가산업4단지 22-1블럭 2로트 (주)월덱스 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 부의안건 - 제1호의안 : 제10기 대차대조표 및 손익계산서 등 승인의 건 - 제2호의안 : 제10기 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제3호의안 : 정관일부 변경의 건 - 제4호의안 : 이사선임의 건 (비상근이사 1명) 제4-1호의안 : 이사후보자 김 은 섭 - 제5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 제6호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -비상근 이사 1명의 선임은 현재 비상근이사로 재직하고 있는 유지화이사의 임기만료에 따름. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김은섭 | 1964-09-18 | 3년 | 신규선임 | - 신보창업투자(주) 투자심사역 - 우리기술투자(주)투자부장 - 대경창업투자(주) 이사 |
대경창업투자(주) 이사 | 한양대학교 대학원 박사과정 수료 | 대한민국 |