주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 국가산업4단지 22-1블럭 2로트 (주)월덱스 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 부의안건 - 제1호의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호의안 : 이사 배종식 재선임의 건 3-2호의안 : 이사 정재극 재선임의 건 - 제4호의안 : 사외이사 한주환 신규 선임의 건 - 제5호의안 : 상근감사 김동윤 신규 선임의 건 - 제6호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제7호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 금번 당사의 제12기 정기주주총회는 당사가 예탁결제원에 대하여 의결권 행사 요청을 하였습니다. - 주주님께서는 의결권 행사에 관한 의사표시를 예탁결제원에 통지하거나, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배종식 | 1951-01-04 | 3 | 재선임 | 동아제약 이사 기남방송부사장 |
(주)월덱스대표이사 | 연세대 석사 | 한국 |
| 정재극 | 1959-01-20 | 3 | 재선임 | 쿠어스텍코리아 기술이사 | (주)월덱스 상무이사 | 경북대 기계공학과 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한주환 | 1965-01-11 | 3 | 신규선임 | 한국세라믹학회 편집위원장 | 영남대학교 신소재공학부 교수 | 서울대 무기재료 공학박사 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동윤 | 1967-02-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)이피테크 이사 (주)한양세미텍 상무이사 |
- | 경희대 전기.전자공학과 | 한국 |