정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 12 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 112,972 | -매출액 | 61,065 | |
| -부채총계 | 58,493 | -영업이익 | 10,977 | |
| -자본금 | 3,500 | -당기순이익 | 6,250 | |
| -자본총계 | 54,479 | *주당순이익(원) | 893 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 100 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 700,000,000 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 1.86 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 재선임 2명 (배종식, 정재극) 사외이사 신규선임 1명 (한주환) 상근감사 신규선임 1명 (김동윤) |
|||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제12기 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -원안대로 승인 가결 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -원안대로 승인 가결 제3호의안 : 이사 선임의 건 -원안대로 승인 가결 제4호의안 : 사외이사 선임의 건 -원안대로 승인 가결 제5호의안 : 상근감사 선임의 건 -원안대로 승인 가결 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 가결 제7호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 가결 |
|||
| 5. 주주총회일자 | 2012-03-29 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | -주주총회소집결의:2012.02.28 -주주총회소집공고:2012.03.14 |
|||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배종식 | 1951-01-04 | 3년 | 재선임 | 동아제약 이사 기남방송 부사장 |
(주)월덱스 대표이사 | 연세대학원 홍보학과 석사 | 한국 |
| 정재극 | 1959-01-20 | 3년 | 재선임 | 쿠어스텍코리아 이사 | (주)월덱스 상무이사 | 경북대 기계공학 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한주환 | 1965-01-11 | 3년 | 신규선임 | 한국세라믹학회 편집 위원장 | 영남대학교 교수 | 서울대학원 무기재료 공학박사 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동윤 | 1967-02-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | (주)이피테크 이사 (주)한양세미텍 상무이사 |
(주)월덱스 상근감사 | 경희대 전기,전자공학 | 한국 |