주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-28 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 구포동 국가산업4단지 22-1블럭 2로트 (주)월덱스 본사 본관 3F(강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 부의안건 - 제1호의안 : 제13기 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (배당예정금액 현금 100원/보통주1주당) - 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 금번 당사의 제13기 정기주주총회에는 당사가 예탁결제원에 대하여 의결권 행사요청을 하지 않을 예정이므로 주주님께서는 의결권 행사에 관한 의사표시를 예탁결제원에 통지하실 필요가 없으며, 종정과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접해사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. | ||
| ※관련공시 | 현2012.02.05 조회공시(현저한 시황변동) 요구에 대한 답변(미확정) | ||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. ~ 16. 현행과 동일 17. 조명장치 관련 제품의 제조 및 판매업 18. LED조명기구, 배선기구, 배전, 제어기기 및 이들과 관련한 상품 및 응용장치의 개발판매업 19. LED관련 광학부품 및 제품의 제조 및 판매업 20. 반도체 소자를 이용한 광원개발 제조 및 판매업 21. LED조명을 이용한 인테리어 공사 22. 화합물 반도체 소자를 이용한 광원개발 제조 및 판매업 23. 에너지이용 합리화법에 의한 에너지절약을 위한 사업 24. 소프트웨어 개발업 25. 각호에 부대되는 사업 일체 |
수익구조 다변화 및 매출증대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |