주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-27 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 4공단로 7길 53-77(구포동) (주)월덱스 본사 본관 3F(강당) |
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| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 부의안건 - 제1호의안 : 제14기 별도 및 연결재무제표 승인과 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (배당예정금액 현금 50원/보통주1주당) - 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1 사내이사 정정구 신규선임의 건 - 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 금번 당사의 제14기 정기주주총회에는 당사가 예탁결제원에 대하여 의결권 행사요청을 하지 않을 예정이므로 주주님께서는 의결권 행사에 관한 의사표시를 예탁결제원에 통지하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접해사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정정구 | 1967-04-01 | 3년 | 신규선임 | - 수원대학교 회계학과 졸 - 한국케이블TV 기남방송(주) 부장 |
(주)월덱스 관리부장 | 수원대학교 졸업 | 대한민국 |