주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 4공단로 7길 53-77(구포동) (주)월덱스 본사 본관 3F(강당) |
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| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 부의안건 - 제1호의안 : 제15기 별도 및 연결재무제표 승인과 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1 사내이사 배종식 재선임의 건 3-2 사내이사 정재극 재선임의 건 - 제4호의안 : 사외이사 선임의 건 4-1 사외이사 한주환 재선임의 건 - 제5호의안 : 상근감사 선임의 건 5-1 상근감사 김동윤 재선임의 건 - 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 금번 당사의 제15기 정기주주총회에는 당사가 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제314조 제5항에 의거하여 예탁결제원이 의결권을 행사토록 요청할 예정입니다. - 이 경우 한국예탁결제원의 의결권행사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법 시행령 제317조에 따라 예탁결제원을 제외한 참석주주의 의결권행사 결과 찬반비율에 따라 행사(Shadow Voiting)하게 됩니다. - 당사는 금번 정기주주총회에서 이사회 결의로 전자투표제를 채택하였습니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배종식 | 1951-01-04 | 3 | 재선임 | - 연세대대학원 홍보학과 - 동아제약 이사, 기남방송 부사장 |
(주)월덱스 대표이사 | 대학원 졸업 | 대한민국 |
| 정재극 | 1959-01-20 | 3 | 재선임 | - 경북대 기계공학 - 동아제약/쿠어스텍 코리아 이사 |
(주)월덱스 상무이사 | 대학교 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한주환 | 1965-01-11 | 3년 | 재선임 | - 서울대대학원 무기재료 공학박사 - 한국세라믹학회 편집위원장 |
영남대학교 신소재공학부 교수 | 대학원 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동윤 | 1967-02-03 | 3 | 재선임 | 상근 | - 경희대 전기.전자공학과 - (주)이피테크 이사 - (주)한양세미텍 상무이사 |
(주)월덱스 상근감사 | 대학교 졸업 | 대한민국 |