정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 108,529 | - 매출액 | 42,087 | |
| - 부채총계 | 54,425 | - 영업이익 | 2,685 | ||
| - 자본금 | 6,750 | - 당기순이익 | -989 | ||
| - 자본총계 | 54,104 | *주당순이익(원) | -120 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 125,308 | - 매출액 | 64,526 | |
| - 부채총계 | 82,499 | - 영업이익 | 2,731 | ||
| - 자본금 | 6,750 | - 당기순이익 | -4,758 | ||
| - 자본총계 | 42,810 | *주당순이익(원) | -570 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사2명, 사외이사1명, 상근감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■제1호의안 : 제15기 별도 및 연결재무제표 승인과 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 원안대로 통과 ■제2호의안 : 정관 변경의 건 - 원안대로 통과 ■제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1 사내이사 배종식 재선임의 건 - 원안대로 통과 3-2 사내이사 정재극 재선임의 건 - 원안대로 통과 ■제4호의안 : 사외이사 선임의 건 4-1 사외이사 한주환 재선임의 건 - 원안대로 통과 ■제5호의안 : 상근감사 선임의 건 5-1 상근감사 김동윤 재선임의 건 - 원안대로 통과 ■제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 통과 ■제7호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회의 감사선임과 관련하여 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거하여 예탁결제원이 의결권을 행사토록 요청하였으며, 예탁결제원은 동법 제317조에 따라 Shadow Voting을 행사하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2015-03-19 주주총회소집공고 2015-03-19 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배종식 | 1951-01 | 3 | 재선임 | - 연세대대학원 홍보학과 - 동아제약 이사, 기남방송 부사장 - (현) (주)월덱스 대표이사 - (현) WCQ CEO |
| 정재극 | 1959-01 | 3 | 재선임 | - 경북대 기계공학 - 동아제약/쿠어스텍 코리아 이사 - (현) (주)월덱스 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한주환 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | - 서울대대학원 무기재료 공학박사 - 한국세라믹학회 편집위원장 - (현)영남대학교 신소재공학부 교수 - (현)(주)월덱스 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동윤 | 1967-02 | 3 | 재선임 | 상근 | - 경희대 전기.전자공학과 - (주)이피테크 이사 - (주)한양세미텍 상무이사 - (현) (주)월덱스 상근감사 |