주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-26 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 두대로 97 늘푸른전당 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제12기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명) (제2-1호 의안) 한규석 이사 재선임 (제2-2호 의안) 한정석 이사 재선임 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한규석 | 1959-08-17 | 3 | 재선임 | 우림기계 대표이사 (1998~2000년) 우림기계(주) 대표이사 (2000년~현재) |
우림기계(주) 대표이사 | 전문대졸 | 대한민국 |
| 한정석 | 1964-02-15 | 3 | 재선임 | 우림기계(주) 상무이사 (1998년~현재) |
감속기사업부 상무이사 | 고졸 | 대한민국 |