주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-24 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 성산패총로 145 (우림기계 1공장 회의실) |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고서 - 영업보고서 2. 부의안건 - 제1호의안: 제14기 재무제표 승인의 건(연결포함) - 제2호의안: 사외이사 선임의 건(박광신 재선임) - 제3호의안: 감사 선임의 건(김병태 재선임) - 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안: 정관일부 변경의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박광신 | 1957-01-25 | 3년 | 재선임 | (주)금오중공업 상무이사 | (주)금오중공업 상무이사 | 대졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김병태 | 1954-07-13 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 전)경남은행 부장 | - | 대학원졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 기계설비공사업 | 사업확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |