주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-29 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 남면로613(당사 대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2.부의안건 - 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사외이사 1인 선임의 건 (후보자 박광신 재선임) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 최규진 신규선임) - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박광신 | 1957-01 | 3 | 재선임 | 영남대 금속공학과 졸업 현.(주)금오중공업 상무이사 |
금오중공업(상무이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최규진 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 부산대 일반대학원 졸업 이촌회계법인 부산지점 대표 현.내일회계법인 대표 |