정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 96,378 | - 매출액 | 44,675 | |
| - 부채총계 | 9,101 | - 영업이익 | 644 | ||
| - 자본금 | 6,450 | - 당기순이익 | 1,173 | ||
| - 자본총계 | 87,277 | *주당순이익(원) | 89 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 660,845,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 재선임 감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 2.부의안건 제1호의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호의안 : 사외이사 1인 선임의 건(박광신) => 원안대로 승인 제3호의안 : 감사 선임의 건(최규진) => 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 배당금 지급은 주주총회 결의일로 부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2017-03-21 감사보고서 제출 2017-03-10 참고서류 2017-03-09 주주총회소집공고 2017-03-07 참고서류 2017-03-07 주주총회소집결의 2017-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2016-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박광신 | 1957-01 | 3 | 재선임 | 영남대학교 금속공학과 졸업 현. 금오중공업(주) 상무이사 |
금오중공업(주) 상무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최규진 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 부산대 일반대학원 졸업(석사) 현. 내일회계법인 대표이사 |