씨큐브(주) (정정)신주인수권부사채권발행결정

정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(신주인수권부사채발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2012. 2. 27.

3. 정정사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

신주인수권부사채권 발행결정

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권에 관한 사항 : 발행일로부터 만기일 이전까지 사채권자가 만기전 조기상환 청구할 수 있다.

(1) 조기상환 청구비율 : 권면금액의 전부 또는 일부

(2) 조기상환 청구장소 : 씨큐브 주식회사

(3) 조기상환 지급장소 : 신한은행 충북기업금융지점

(4) 조기상환 청구기간 및 지급일 : 제2조 19호의 조건이 발생하지 않을시, 발행 후 1년이 되는 시점 및 그 이후 매 3개월 단위.

(5) 조기상환 절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환청구금액, 사채 권자 내역 및 상환관련 결제은행 등)를 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증 등)와 함께 조기상환청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환청구내 역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.


나. “갑”의 기한의 이익상실

(1) 다음 각호의 상황이 발생하는 경우에 “갑”은 즉시 “본사채"에 대한 기한의 이익을 상실하며, 사채권자는 즉시 상환을 청구 할 수 있다.

1) “갑”이 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나, 기타 의 이유로 금융기관으로부터 거래가 정지된 경우

2)“갑”이 본 사채 이외의 사채에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우

3) “갑”이 파산, 화의 또는 회사정리절차의 개시신청을 하거나, 제3자로부터 이들 절차의 신청이 있거나, “갑”에 대하여 파산이 선고되거나 화의 또는 회사정리 절차가 개시된 경우

4)“갑”이 기업구조조정촉진법에 따라 부실징후기업으로 인정된 경우

5) “갑”에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해 산 명령 또는 해산판결, 또는 주주총회의 해산결의가 있는 경우

6) 영업활동의 전부가 정지된 경우

7) 주사업목적이 변경되었을 경우

8) 재해 등으로 인한 막대한 손해가 발생한 경우

9) 영업의 전부 또는 중요한 일부를 양도하거나 다른 회사로부터 영업의 전 부 또는 중요한 일부를 양수받은 경우로서 “을”의 사전서면동의를 받지 아니한 경우

10) 다른 법인과 인수 또는 합병계약이 체결된 경우로서 “을”의 사전서면동의를 받지 아니한 경우

11) 최대주주가 변경되는 경우

12) “본 사채”의 원리금의 전부 또는 일부 지급을 1회라도 14일 이상 지체한 때

13) “본 사채”의 원리금의 전부 또는 일부 지급을 2회 이상 연속하여 지체한 때

14) “갑”의 주식이 상장폐지 되거나 30일 이상 거래가 중지된 경우

15) 기타 경영에 중대한 영향을 미치는 사항이 발생한 경우

16) “을”의 여신거래기본약관에 의하여 채무변제의무를 부담하게 되는 경우