주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-25 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 진천군 진천읍 송두리 450번지 씨큐브 주식회사 (당사 대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 가. 제1호의안 : 재무제표 승인의 건 나. 제2호의안 : 이사보수한도 승인의 건 다. 제3호의안 : 감사보수한도 승인의 건 라. 제4호의안 : 정관 변경의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※재무제표의 승인은 당사 정관 제51조 제6항에 따라 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 승인하고, 주주총회에서 보고 사항으로 할 수 있음 |
||
| ※관련공시 | - | ||