주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 진천군 진천읍 성중로 144 씨큐브 주식회사 (당사 대회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 가. 제1호의안 : 재무제표 승인의 건 나. 제2호의안 : 이사 선임의 건 다. 제3호의안 : 감사 선임의 건 라. 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 마. 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 바. 제6호의안 : 이익잉여금 처분 안 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※재무제표의 승인은 당사 정관 제51조 제6항에 따라 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 승인하고, 주주총회에서 보고 사항으로 할 수 있음 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정성기 | 1961-07-20 | 2014.3.24. | 재선임 | 1982 ~ 1998 세모케미칼 1998 ~ 2007 Engelhard코리아(주) 2007 ~ 현재 씨큐브(주) |
씨큐브(주) | 초대졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임채환 | 1955-10-11 | 2014.3.24. | 재선임 | 비상근 | 1981.01 ~ 1984.12 영광상사 대표이사 1985.01 ~ 1991.10 동양화학공업㈜ 자동화 사업부 팀장 1991.03 ~ 1996.12 ㈜블루코드테크놀로지 이사,연구 소장 1997.01 ~ 2003.01 ㈜블루코드테크놀로지 대표이사 사장 2002.12. ~ 2006.03 ㈜ 에이스디지텍 사외이사 2003.03. ~ 2005.02 한밭 대학교 경영대학원 겸임 교수 2004.07. ~ 2005.10 대전 광역시 대덕밸리 정책 자문관 2005.10. ~ 2006.12 ㈜ 카엘 경영총괄 2007.01. ~ 2009.04 ㈜ 카엘 경영고문 2007.10. ~ 현재 ㈜쏠라미 고문 2011.03. ~ 현재 ㈜씨큐브 감사 2013.10. ~ 현재 ㈜라이온켐텍 사외이사 |
2007.10. ~ 현재 ㈜쏠라미 고문 2011.03. ~ 현재 ㈜씨큐브 감사 2013.10. ~ 현재 ㈜라이온켐텍 사외이사 |
대학원졸 | 대한민국 |