정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 49,206 | - 매출액 | 28,083 | |
| - 부채총계 | 18,316 | - 영업이익 | 3,413 | ||
| - 자본금 | 2,892 | - 당기순이익 | 2,467 | ||
| - 자본총계 | 30,889 | *주당순이익(원) | 478 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 0 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | * 기타 결의사항 1. 이사보수한도 승인 →원안대로 승인 2. 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 2014년 3월 14일 당사의 이사회에서 승인 되었으며, 이를 재14기정기주주총회에서 보고되었습니다. | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-07 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정성기 | 1961-07-20 | 2017. 3.23. |
재선임 | 1982 ~ 1998 세모케미칼 1998 ~ 2007 Engelhard코리아(주) 2007 ~ 현재 씨큐브(주) |
씨큐브(주) | 초대졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임채환 | 1955-10-11 | 2017.3.23. | 재선임 | 비상근 | 2007.01~2009.04 ㈜ 카엘 경영고문 2007.10. ~ 현재 ㈜쏠라미 고문 2011.03. ~ 현재 ㈜씨큐브 감사 2012.10.~2015.10 ㈜라이온켐텍 사외이사 |
2007.10. ~ 현재 ㈜쏠라미 고문 2011.03. ~ 현재 ㈜씨큐브 감사 2013.10. ~ 현재 ㈜라이온켐텍 사외이사 |
대학원졸 | 대한민국 |