주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 진천군 진천읍 성중로 144 씨큐브 주식회사 (당사 대회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명) 3-1호 의안 : 대표이사 장길완 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 임광수 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 재무제표의 승인은 당사 정관 제51조 제6항에 따라 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 승인하고, 주주총회에서는 보고 사항으로 할 수 있음. 현금배당의 승인은 외부감사인의 감사결과 재무제표의 승인이 이사회 결의 로 인정되지 않는 경우에는 정기주주총회에서 승인하게 되며 그 승인 과정에서 변경 될 수 있음을 알려드립니다. - 재무제표 승인및 현금배당 결정 승인 이사회 결의일 : 2015. 2. 12. |
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| ※관련공시 | 2015-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장길완 | 1955-09 | 3년 | 재선임 | 여수고 Engelhard코리아(주)(98~00) 씨큐브(주)(00~현재) |
| 임광수 | 1963-04 | 3년 | 재선임 | 홍익공업전문대 공업화학전공 Engelhard코리아(주)(98~00) 씨큐브(주)(00~현재) |