주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 진천군 진천읍 성중로 144 씨큐브 주식회사 당사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건(주당 100원) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 재무제표의 승인 및 현금배당 승인에 있어서 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관(당사의 정관 제51조6항)에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서 류를 이사회결의로 승인하고, 주주총회에서는 보고 사항으로 할 수 있습니다. 현금배당 의 승인은 외부감사인의 감사결과 재무제표의 승인이 이사회 결의로 인정되지 않는 경우 에는 정기주주총회에서 승인하게 되며 그 승인 과정에서 변경 될 수 있음을 알려드립니 다. - 재무제표 승인및 현금배당 결정 승인 이사회 결의일 : 2016. 2. 5. |
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| ※관련공시 | 2016-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 |
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