주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 부평구 청천동 415-1 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2.부의안건 제1호의안 : 제11기 대차대조표, 손익계산서 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 사외이사선임의 건 제4호의안 : 기타비상무이사선임의 건 제5호의안 : 감사(비상근)선임의 건 제6호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조해숙 | 1961-06-18 | 3년 | 신규선임 | (주)테크노에스대표이사 | (주)테크노에스 대표이사 | - | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안병길 | 1940-04-07 | 3년 | 재선임 | 경원전문대학 학장 예일회계법인고문 |
예일회계법인 고문 | 대학원졸 (경영학박사) |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김창진 | 1965-01-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 세림세무법인 세무사 | 세무사 | 대졸 | 대한민국 |