주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 부평구 청천동 415-1 당사 구내식당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제12기 정기주주총회 목적사항 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 부의안건 - 제1호의안: 제12기(2010.01.01~2010.12.31) 대차대조표,손익계산서 및 이익 잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 4명,사외이사 1명) 제3-1호 의안: 사내이사 손병준 임기만료에 의한 재선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 하삼목 신규선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 임승혁 신규선임의 건 제3-4호 의안: 사내이사 김경철 신규선임의 건 제3-5호 의안: 사외이사 소광섭 신규선임의 건 - 제4호의안: 이사보수 한도 승인의 건 - 제5호의안: 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손병준 | 1962-12-25 | 3 | 재선임 | (주)모베이스 대표이사 | 현 (주)모베이스 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 하삼목 | 1957-08-30 | 3 | 신규선임 | (주)삼광 상무이사 |
현 (주)모베이스 부사장 | 고졸 | 대한민국 |
| 임승혁 | 1966-03-25 | 3 | 신규선임 | 신양엔지니어링 영업총괄이사 |
현 (주)모베이스 베트남 법인장 | 대졸 | 대한민국 |
| 김경철 | 1970-08-25 | 3 | 신규선임 | 삼성전자 무선사업부 수석연구원 | 현 (주)모베이스 연구소장 | 고졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 소광섭 | 1945-12-07 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 물리학부 교수 |
서울대학교 명예교수 |
대학원졸 | 대한민국 |