주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 부평구 청천동 415-1 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1 호 의안 : 제14기(2012.1.1~2012.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 기타비상무이사 조해숙 중임 건 제 2-2호 의안 : 사외이사 안병길 중임 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 배철호 선임 건 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조해숙 | 1961-06-18 | 3 | 재선임 | 테크노에스 대표이사 | 모베이스기타비상무이사 | 고졸 | 대한민국 |
| 배철호 | 1970-11-16 | 3 | 신규선임 | 대동전자 | 모베이스 상무이사 |
대학원졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안병길 | 1940-04-07 | 3 | 재선임 | 예일회계법인 고문 |
모베이스 사외이사 | 대학원졸 | 대한민국 |