정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 89,878 | - 매출액 | 94,321 | |
| - 부채총계 | 21,140 | - 영업이익 | 5,003 | ||
| - 자본금 | 4,500 | - 당기순이익 | 3,093 | ||
| - 자본총계 | 68,738 | *주당순이익(원) | 344 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 131,757 | - 매출액 | 201,747 | |
| - 부채총계 | 47,950 | - 영업이익 | 21,080 | ||
| - 자본금 | 4,500 | - 당기순이익 | 18,469 | ||
| - 자본총계 | 83,807 | *주당순이익(원) | 2,052 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(신규선임) 사외이사 1명(재선임) 기타비상무이사 1명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 제14기 재무제표승인의 건 --> 원안대로 승인 제2호의안 이사선임의 건 제2-1호의안 기타비상무이사 조해숙 재선임 -->원안대로 승인 제2-2호의안 사외이사 안병길 재선임-->원안대로 승인 제2-3호의안 사내이이사 배철호 신규선임->원안대로 승인 제3호의안 이사보수한도 승인의 건 ---> 원안대로 승인 제4호의안 감사보수한도 승인의 건 ---> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조해숙 | 1961-06-18 | 3 | 재선임 | 테크노에스산업 대표이사 | 모베이스 기타비상무이사 |
고졸 | 국대한민 |
| 배철호 | 1970-11-16 | 3 | 신규선임 | 대동전자 | 모베이스 상무이사 |
대학원졸 (석사) |
국대한민 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안병길 | 1940-04-07 | 3 | 재선임 | 경원전문대학 학장 예일회계법인 고문 |
모베이스 사외이사 |
대학원졸 (박사) |
대한민국 |