주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시30분 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 부평구 청천동 415-1 3층 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제15기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 ※이익배당 예정내용 : 현금배당 100원/주 주식배당 0.2주/주 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 2-1호의안 : 사내이사 손병준 중임의 건 - 2-2호의안 : 사내이사 김경철 중임의 건 - 2-3호의안 : 사내이사 서대석 선임의 건 - 2-4호의안 : 사외이사 소광섭 중임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 상근감사 나영권 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손병준 | 1961-12-25 | 3년 | 재선임 | 모베이스 대표이사 | 모베이스 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 김경철 | 1970-08-25 | 3년 | 재선임 | 삼성전자 | 모베이스 상무이사 | 고졸 | 대한민국 |
| 서대석 | 1959-05-11 | 3년 | 신규선임 | 삼성전자 | 모베이스 부사장 | 대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 소광섭 | 1945-12-07 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 교수 | 서울대학교 명예교수 |
대학원졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 나영권 | 1967-09-25 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 삼성전자 | - | 대졸 | 대한민국 |