정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 112,791 | - 매출액 | 136,557 | |
| - 부채총계 | 30,840 | - 영업이익 | 12,037 | ||
| - 자본금 | 4,500 | - 당기순이익 | 13,209 | ||
| - 자본총계 | 81,951 | *주당순이익(원) | 1,468 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 167,705 | - 매출액 | 276,020 | |
| - 부채총계 | 60,745 | - 영업이익 | 31,944 | ||
| - 자본금 | 4,500 | - 당기순이익 | 24,342 | ||
| - 자본총계 | 106,960 | *주당순이익(원) | 2,705 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 900,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 20 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 1,800,000 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 선임 사외이사 1명 선임 상근감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제15기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 ※이익배당:현금배당 100원/주 주식배당 0.2주/주 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -2-1호의안 : 사내이사 손병준 중임 건 ☞ 원안대로 승인 -2-2호의안 : 사내이사 김경철 중임 건 ☞ 원안대로 승인 -2-3호의안 : 사내이사 서대석 선임 건 ☞ 원안대로 승인 -2-4호의안 : 사외이사 소광섭 중임 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 상근감사 나영권 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-13 주주총회소집공고 2014-03-07 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손병준 | 1962-12-25 | 3 | 재선임 | 모베이스 대표이사 |
모베이스 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 김경철 | 1970-08-25 | 3 | 재선임 | 삼성전자 | 모베이스 상무이사 |
고졸 | 대한민국 |
| 서대석 | 1959-05-11 | 3 | 신규선임 | 삼성전자 | 모베이스 부사장 |
대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 소광섭 | 1945-12-27 | 3 | 재선임 | 서울대학교 교수 | 서울대학교 명예교수 |
대학원졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 나영권 | 1967-09-25 | 3 | 신규선임 | 상근 | 삼성전자 | - | 대졸 | 대한민국 |