주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 부평구 청천동 415-1 소재 당사대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 제16기 감사보고, 영업보고의 건 2. 부의안건 제1호 의안: 제16기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당100원/주) 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호의안:사내이사 이택환 선임 건 (신규선임) 제2-2호의안:사내이사 김낙순 선임 건 (신규선임) 제3호 의안: 감사선임의 건 감사 박원호 선임 건 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이택환 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | 現 모베이스 재무팀장 |
| 김낙순 | 1960-05 | 3 | 신규선임 | AST Reasearch 구매팀 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박원호 | 1957-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 금융감독원 부원장 금융투자협회 자율규제위원장 |