정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 107,742 | - 매출액 | 119,906 | |
| - 부채총계 | 15,720 | - 영업이익 | 18,941 | ||
| - 자본금 | 5,400 | - 당기순이익 | 11,319 | ||
| - 자본총계 | 92,022 | *주당순이익(원) | 1,049 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 180,852 | - 매출액 | 382,249 | |
| - 부채총계 | 38,903 | - 영업이익 | 42,395 | ||
| - 자본금 | 5,400 | - 당기순이익 | 34,572 | ||
| - 자본총계 | 141,949 | *주당순이익(원) | 3,205 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,075,843,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.88 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임 상근감사 1인 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호의안 : 제16기(2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▷원안대로 승인 가결 - 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 사내이사 이택환 제2-2호의안 사내이사 김낙순 ▷원안대로 승인 가결 - 제3호의안 : 감사선임의 건 감사 박원호 ▷원안대로 승인 가결 - 제4호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 (승인요청액 3,000,000,000원) ▷원안대로 승인 가결 - 제4호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 (승인요청액 200,000,000원) ▷원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-13 주주총회소집공고 2015-03-09 주주총회소집결의 2015-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이택환 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | 현 모베이스 재무팀장 |
| 김낙순 | 1960-05 | 3 | 신규선임 | 삼성전자 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박원호 | 1957-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 금융감독원 부원장 |