주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 부평구 청천동 415-1 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1 호 의안 : 제17기(2015.1.1~2015.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명, 기타비상무이사 2명) 제2-1호 의안 : 사외이사 안병길 선임 건 (재선임) 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 조해숙 선임 건 (재선임) 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 허원규 선임 건 (신규선임) 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 감사 손태문 선임 건 (신규선임) 제 4 호 의안 : 정관변경의 건 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조해숙 | 1961-06 | 3 | 재선임 | 의성여자고등학교 전 테크노에스산업 대표이사 |
| 허원규 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | 현 테크노에스산업 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안병길 | 1940-04 | 3 | 재선임 | 중앙대학교 경영학박사 경원전문대학 학장 예일회계법인 고문 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손태문 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | TAJIMA (주) (日) |