정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 108,268 | - 매출액 | 72,614 | |
| - 부채총계 | 8,451 | - 영업이익 | 7,535 | ||
| - 자본금 | 7,776 | - 당기순이익 | 8,911 | ||
| - 자본총계 | 99,816 | *주당순이익(원) | 575 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 199,989 | - 매출액 | 254,983 | |
| - 부채총계 | 26,854 | - 영업이익 | 20,057 | ||
| - 자본금 | 7,776 | - 당기순이익 | 29,490 | ||
| - 자본총계 | 173,135 | *주당순이익(원) | 1,890 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 기타비상무이사 2명 선임 상근감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <상정의안> 제1호 의안 : 제17기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 안병길 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 조해숙 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 허원규 선임의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 손태문 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 정관 변경의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-21 감사보고서 제출 2016-03-14 주주총회소집공고 2016-03-04 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조해숙 | 1961-06 | 3 | 재선임 | 전 테크노에스산업 대표이사 |
| 허원규 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | 현 테크노에스산업 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안병길 | 1940-04 | 3 | 재선임 | 예일회계법인 고문 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손태문 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | TAJIMA(주) |