주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시30분 | ||
| 2. 장소 | 당사 기흥공장 대회의실 (경기도 화성시 동탄첨단산업1로 73 (영천동)소재) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 안건 ① 감사보고 ② 영업보고 나. 부의 안건 제 1 호 의안 : 제18기(2016.1.1~2016.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 200원/주) 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 손병준 선임 건 (재선임) 제2-2호 의안 : 사외이사 소광섭 선임 건 (재선임) 제 3 호 의안 : 정관변경의 건 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손병준 | 1962-12 | 3 | 재선임 | 前 (주)모베이스 대표이사 現 (주)모베이스 이사 現 (주)썬스타 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 소광섭 | 1945-12 | 3 | 재선임 | 前 서울대학교 교수 現 서울대학교 명예교수 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 자동차부품 제조업 - 화장품용기 제조업 |
사업영역 확대를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |